Ja, wir können bei der Suche, Ansprache und Bewertung potenzieller Geschäftspartner im Iran unterstützen. Entscheidend ist jedoch, dass die Partnersuche nicht isoliert beginnt. Vor der Ansprache sollte geprüft werden, ob [...]
Nein. Wir übernehmen keine Rechtsberatung und ersetzen keine spezialisierte anwaltliche Prüfung. Unsere Arbeit besteht darin, Iran-Vorhaben wirtschaftlich, strategisch und operativ vorzuprüfen, Risiken sichtbar zu machen und die richtigen nächsten Schritte [...]
Das BAFA ist vor allem für ausfuhrkontrollrechtliche Fragen zuständig, also für Waren, Technologien, Genehmigungen und bestimmte Endverbleibsfragen. Für bestimmte Genehmigungen und Meldungen im Zahlungsverkehr ist in Deutschland die Deutsche Bundesbank [...]
Zahlungen mit Iran-Bezug sind häufig der kritischste Teil eines Vorhabens. Selbst wenn ein Geschäft grundsätzlich möglich erscheint, kann die Zahlungsabwicklung durch Banken, Meldepflichten, Genehmigungspflichten oder Sanktionsrisiken erschwert werden. Deshalb sollte [...]
Zu den wichtigsten Risiken gehören Sanktionsverstöße, unklare Zahlungswege, ungeprüfte Geschäftspartner, problematische Endverwendungen, politische Risiken, Reputationsrisiken und operative Verzögerungen. Viele Iran-Projekte scheitern nicht am Marktpotenzial, sondern an fehlender Vorbereitung. Wer Marktchancen, [...]
Nein. Eine Sanktionslistenprüfung ist wichtig, aber nur ein Teil der gesamten Due Diligence. Ein Unternehmen kann formal nicht gelistet sein und trotzdem ein erhöhtes Risiko darstellen – zum Beispiel durch [...]
Eine seriöse Partnerprüfung geht über eine einfache Google-Recherche hinaus. Geprüft werden sollten Identität, Geschäftstätigkeit, Eigentümerstruktur, Management, Referenzen, mögliche Sanktionslisten-Treffer, wirtschaftliche Plausibilität und die Rolle des Partners in der geplanten Transaktion. [...]
Der erste Schritt ist kein Vertragsangebot, sondern eine strukturierte Vorprüfung. Dabei sollten Produkt, Käufer, Endverwendung, Zahlungsweg, Lieferweg und mögliche Sanktionsrisiken erfasst werden. Wir empfehlen zunächst einen Iran-Erstcheck. Ziel ist eine [...]
Das hängt vom konkreten Produkt ab. Manche Güter sind verboten, andere können genehmigungspflichtig sein, wieder andere sind nur nach genauer Prüfung und Dokumentation sinnvoll abwickelbar. Besonders wichtig sind technische Datenblätter, [...]
Für deutsche Unternehmen sind vor allem EU-Sanktionen, Ausfuhrkontrolle, Zahlungsverkehrsvorgaben, Sanktionslisten und mögliche US-Bezüge relevant. Je nach Produkt können außerdem Dual-Use-Regelungen, Endverbleibserklärungen oder Genehmigungspflichten eine Rolle spielen. In der Praxis [...]