Nein. Eine Sanktionslistenprüfung ist wichtig, aber nur ein Teil der gesamten Due Diligence. Ein Unternehmen kann formal nicht gelistet sein und trotzdem ein erhöhtes Risiko darstellen – zum Beispiel durch Eigentümer, verbundene Unternehmen, staatliche Nähe, ungewöhnliche Zahlungswege oder unklare Endverwendung.

Eine belastbare Prüfung sollte deshalb immer mehrere Ebenen umfassen: Sanktionslisten, Eigentümerstruktur, Endverwendung, Zahlungsweg, Lieferroute, wirtschaftliche Plausibilität und Red Flags.