Eine seriöse Partnerprüfung geht über eine einfache Google-Recherche hinaus. Geprüft werden sollten Identität, Geschäftstätigkeit, Eigentümerstruktur, Management, Referenzen, mögliche Sanktionslisten-Treffer, wirtschaftliche Plausibilität und die Rolle des Partners in der geplanten Transaktion.
Besonders wichtig ist die Frage, ob der iranische Partner tatsächlich der Endkunde ist oder ob weitere Unternehmen, staatliche Stellen, Zwischenhändler oder Endverwender beteiligt sind. Gerade bei Iran-Projekten ist Transparenz entscheidend.